06.12

Внесення змін до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів, призначених на 20.12.2016р.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ! 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО», ідентифікаційний код – 03112917 (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: Україна, 29015, м. Хмельницький, Проспект Миру, 102, повідомляє, що до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 20.12.2016 року о 11:00 годині за адресою: Україна, 29015, м. Хмельницький, Проспект Миру, 102, кімната № 1, внесені доповнення. Порядок денний доповнений питаннями 12-16 наступного змісту:

12.       Про зміну типу Товариства.

Проект рішення:

12.1.    Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

 

13.       Про зміну найменування Товариства.

Проект рішення:

13.1.    Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО».

 

14.       Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

14.1.    Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

 

15.       Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Проект рішення:

15.1.    Уповноважити Генерального директора  Підмурняка Олексія Васильовича підписати Статут в новій редакції та забезпечити проведення його державної реєстрації.

 

16.       Про затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

16.1.    Затвердити в новій редакції Положення «Про Наглядову Раду Товариства», Положення «Про Ревізійну комісію Товариства», Положення «Про Дирекцію Товариства», Положення «Про Загальні Збори Товариства».

 

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства опубліковане 02 грудня 2016 року у «Бюлетень. Цінні папери України» № 227.

 

Генеральний директор                                                                                                              Підмурняк О.В.