Хмельниччина-АВТО
22.02
Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 29.03.2012
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО» (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: 29000, м. Хмельницький, Проспект Миру, 102 повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 13.02.2012 року, на 29 березня 2012 року о 12:00 годині за адресою: 29000, м. Хмельницький, Проспект Миру, 102, кімната № 2, з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):
- Обрання членів лічильної комісії.
- Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
- Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- Звіт Ревізійної Комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків за підсумками перевірки.
- Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2011 рік.
- Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2011 році.
- Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
- Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
- Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.
- Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову Раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Положення про Наглядову Раду Товариства.
- Уповноваження особи на підписання нової редакції Положення про Наглядову Раду Товариства.
- Визначення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.
- Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
- Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
- Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
- Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)
|
Найменування показника |
період |
|
|
2011 рік |
2010 рік |
|
|
Усього активів |
118 478 |
117312 |
|
Основні засоби |
106 251 |
110 076 |
|
Довгострокові фінансові інвестиції |
- |
- |
|
Запаси |
6 864 |
5 336 |
|
Сумарна дебіторська заборгованість |
2 847 |
988 |
|
Грошові кошти та їх еквіваленти |
1 927 |
460 |
|
Нерозподілений прибуток |
4 561 |
4 034 |
|
Власний капітал |
110 717 |
114 670 |
|
Статутний капітал |
14 381 |
14 381 |
|
Довгострокові зобов'язання |
- |
- |
|
Поточні зобов'язання |
7 534 |
2 499 |
|
Чистий прибуток (збиток) |
659 |
954 |
|
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
1 438 067 |
1 438 067 |
|
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
4418 |
|
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
44 180 |
|
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
222 |
229 |
Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації - 11:00; закінчення реєстрації – 11:40.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів 23 березня 2012 р.
Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно надати:
- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.
Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: 29000, м. Хмельницький, Проспект Миру, 102, кімната № 1 до дати скликання (проведення) річних Загальних зборів акціонерів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 9:00 по 17:00; та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: 29000, м. Хмельницький, Проспект Миру, 102, кімната № 2. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Підмурняк Олексій Васильович.
Контактна особа – Бресь Олена Вікторівна
Довідки за телефоном: +38(0382) 78-50-89
Генеральний директор
ПАТ «ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО» О.В. Підмурняк